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臨汾新聞網訊(通訊員 張松菊)10月15日，中行翼城支行員工通過反洗錢系統發現并處理了一起利用網絡兼職騙取客戶銀行賬戶進行詐騙資金轉移的交易行為。

當日，事中人員張松菊按例在反洗錢系統中進行新客戶識別工作時，發現了一個異常交易賬戶?？蛻敉跄趁沦~戶于10月12日發生了兩筆他行匯入的匯款業務，款項匯入后迅速通過境外ATM機提取臺幣現金，取款分多筆、小額完成。張松菊意識到這與發生在山東省分行發現的騙取客戶銀行賬戶案件比較類似。謹慎的張松菊隨即對客戶信息進行了詳細核對。經了解，客戶王某，女，16歲，為翼城某職業技術學校2014年畢業生。一個剛畢業的學生會和境外的什么人聯系呢?張松菊覺得必須先找見客戶王某，于是通過聯系其所在學校老師，找見其家長，又通過其家長才與客戶王某本人聯系上。

原來，王某在畢業后便隨同學一起到北京一家服裝店打工，辦理的中行借記卡是作兼職用的，并沒有聯系過境外的任何人。王某說，由于剛參加工作，經濟拮據，便產生了做兼職的想法。大約在半個月前，她無意間在網上發現了一個刷淘寶信用度賺錢的宣傳廣告，隨即便和兼職中心工作人員聯系。9月28日，她被帶到北京的一家中行辦理了2張借記卡，并將銀行卡以及自己的身份證復印件交給對方，獲得了80元的酬勞。

事情真相大白，王某是被人利用了。所謂的兼職中心工作人員則將王某辦理的銀行卡作為資金過度賬戶，然后在境外提現，規避監管。為了避免造成進一步的損失，張松菊建議王某將這兩張銀行卡進行了電話掛失，并撥打110報案。