經偵查,該男子李某,安徽阜陽人,暫住在南京,且頻繁與河南周口的“東家”聯系,其“東家”的售假網絡涉及河南、湖北、浙江等省。通過研判,專案組分析印刷假發票的窩點極有可能在河南周口市的商水縣。
經過長期蹲點偵查,南京警方認定位于河南商水縣一棚戶區的一間小作坊有制造假發票嫌疑。2009年9月12日凌晨,警方在制假窩點一舉將犯罪嫌疑人王某、張某抓獲,并押解回南京。當場查獲印刷機、曬版機、膠印機、切紙機等制假設備共計6臺,各類發票模板9塊,各地空白假發票81萬余份,假發票半成品27萬余份。
經審查,王某、張某均為河南商水縣人,兩人對犯罪事實供認不諱。
據交代,自2009年7月以來,犯罪嫌疑人王某、張某等人根據下線提供的票樣排版后,在其租用的民房內非法印制,然后通過快遞公司或大客運輸等方式,對外進行銷售。其銷售假發票的網絡遍布河南、湖北、浙江等10余個省份,涉及假發票種類10余種,以增值稅普通發票、工業發票、旅店業發票為主。
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